LA GESTIONE DEL RISCHIO ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

La gestione del rischio antiriciclaggio: quadro generale

• Ruolo del professionista nel sistema AML
• Titolare effettivo: identificazione e criticità operative
• Adeguata verifica della clientela (risk based approach)
• Classificazione del rischio cliente

Autovalutazione del rischio dello Studio

• Come costruire la matrice dei rischi dello Studio
• Errori più frequenti nelle autovalutazioni
• Obbligo e scadenza del 27 maggio 2026
• Nuova modulistica CNDCEC: compilazione guidata
  • Mod. AV.0 – Autovalutazione dello Studio
  • Mod. AV.1 – Valutazione rischio cliente
  • Modelli AV.2 – AV.7: utilizzo pratico

La recente introduzione della nuova modulistica antiriciclaggio richiede agli Studi Professionali un aggiornamento immediato delle procedure interne e della documentazione obbligatoria.

La scadenza del 27 maggio 2026 impone l’effettuazione dell’autovalutazione del rischio dello studio e la corretta compilazione dei modelli previsti.

Il corso fornisce un percorso operativo guidato per adempiere correttamente agli obblighi normativi, riducendo il rischio di errori e non conformità in caso di controlli

Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le competenze operative necessarie per:

• effettuare l’autovalutazione del rischio dello studio
• applicare correttamente l’approccio basato sul rischio
• compilare in modo coerente la nuova modulistica antiriciclaggio

Luca Signorini - Pubblicista - ODCEC Verona

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DATA

15 maggio 2026

ORARIO

10:00 – 12:00

DURATA

Seminario di 2 ore

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CORSO 

Web live, fruibili in seguito anche in differita. 

Anche la visione in differita, se effettuata entro il 31 dicembre 2026, consentirà di ottenere:

• il rimborso da E.BI.PRO, se il partecipante indicato è un dipendente

Per ottenere il rimborso, il partecipante deve aver visionato il corso entro la data sopra indicata.

Entro 60 giorni dalla conclusione del corso, il datore di lavoro deve presentare la domanda di finanziamento sul sito www.ebipro.it tramite la procedura online accedendo nell’area riservata con le proprie credenziali.

Ciascun datore di lavoro può presentare un massimo di 3 richieste durante l’arco dell’intera iscrizione ad Ebipro, intervallate l’una dall’altra da un periodo non inferiore a 2 anni.

L’importo massimo rimborsabile a ciascun datore di lavoro non può superare la somma di 500 euro per richiesta.

La Segreteria di Professione Commercialista è a disposizione per fornire assistenza gratuita per la domanda di finanziamento che lo Studio deve presentare al termine del corso.

Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02.92872701 oppure scrivi una e-mail al seguente indirizzo: formazione@professionecommercialista.com.

CNDCEC: 3 CFP (B.3.1)

MEF: 3 crediti (C.2.21)

Come effettuare l'iscrizione:

• tramite shop, con pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, indicare nella causale il numero d’ordine ed inviare copia della contabile all’indirizzo info@professionecommercialista.com,

oppure

• inviando la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e la copia del bonifico bancario all'indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.

IBAN:

IT42S0623001619000040394759

Credit Agricole Italia - Ag 19 - Milano - Intestato a Namirial S.p.A.