LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:

• Aspetti generali, reati presupposto, ambito soggettivo e oggettivo
• Identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
• Obblighi del cliente
• Valutazione del rischio
• Tipologie di adeguata verifica
• Controllo costante
• Il fascicolo della clientela

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI:

• Evoluzione normativa e funzionamento del Registro
• L’accreditamento per i soggetti obbligati
• L’accesso ai dati del Registro

PATOLOGIE E CONTROLLI:

• La segnalazione delle operazioni sospette e le nuove istruzioni UIF
• Limitazione dell’uso del contante

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI STUDIO:

• Autovalutazione del rischio dello studio professionale e mitigazione del rischio

Si ricorda che per richiedere il rimborso è necessario visionare il corso entro il 26 febbraio 2027.

Il corso mira a fornire ai partecipanti un quadro completo e operativo degli obblighi antiriciclaggio negli studi professionali, dall’identificazione del cliente e del titolare effettivo alla valutazione del rischio e alla corretta tenuta del fascicolo.

I partecipanti impareranno a gestire gli adempimenti legati al Registro dei titolari effettivi, inclusi accreditamento e accesso ai dati, e a individuare le operazioni sospette applicando le più recenti istruzioni UIF.

Al termine, i partecipanti saranno in grado di condurre l’autovalutazione del rischio dello Studio e di adottare misure di mitigazione adeguate, riducendo il rischio di sanzioni e rafforzando la conformità dello Studio.

Luca Signorini – ODCEC Verona

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DATA E ORARIO

3 dicembre 2026 | orario 10:00 - 13:00

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il web live sarà fruibile anche successivamente in differita

Anche la visione in differita, se effettuata entro il 26 febbraio 2026, consentirà di ottenere il rimborso.

Per ottenere il rimborso, il partecipante deve aver visionato il corso entro la data sopra indicata.

Entro 60 giorni dalla conclusione del corso, il datore di lavoro deve presentare la domanda di finanziamento sul sito www.ebipro.it tramite la procedura online accedendo nell’area riservata con le proprie credenziali.

Ciascun datore di lavoro può presentare un massimo di 3 richieste durante l’arco dell’intera iscrizione ad Ebipro, intervallate l’una dall’altra da un periodo non inferiore a 2 anni.

L’importo massimo rimborsabile a ciascun datore di lavoro non può superare la somma di 500 euro per richiesta.

Scarica il regolamento di E.BI.PRO

La Segreteria di Professione Commercialista è a disposizione per fornire assistenza gratuita per la domanda di finanziamento che lo Studio deve presentare al termine del corso.

Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02.92872701 oppure scrivi una e-mail al seguente indirizzo: formazione@professionecommercialista.com.

CNDCEC: matura 3 CFP (3 cfp B.3.1)

MEF: matura 3 crediti (3 crediti C.2.21)

• tramite shop, con pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, indicare nella causale il numero d’ordine ed inviare copia della contabile all’indirizzo info@professionecommercialista.com,

• inviando la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e la copia del bonifico bancario all'indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.