LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Quadro generale: 

• Antiriciclaggio: inquadramento, ambito soggetto e oggettivo
• La definizione di riciclaggio
• Autovalutazione dello Studio

Gli obblighi e le fasi dell’adeguata verifica:

• Identificazione dei soggetti interessati
• L’adeguata verifica della clientela, sulla base delle analisi basate sul rischio
• Il controllo costante
• La conservazione del fascicolo della clientela e l’organizzazione all’interno dello Studio 

Titolare effettivo, ruolo e adempimenti:

• Ruolo e identificazione dei titolari effettivi
• Istituzione del nuovo Registro e ruolo dei Professionisti

Il contrasto al riciclaggio:

• Obbligo di astensione e di interruzione della prestazione 
• La segnalazione delle operazioni sospette e i nuovi indicatori di anomalia
• Limitazioni all’uso del contante e comunicazione delle infrazioni

E.BI.PRO. rimborsa ai Professionisti dal 60% al 100% del costo sostenuto per la formazione in materia di antiriciclaggio, propria e dei propri dipendenti di Studio.

Si ricorda che per richiedere il rimborso è necessario visionare il corso entro il 31 dicembre 2024.

SCARICA LA BROCHURE CON IL PROGRAMMA COMPLETO

Per contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro ed il finanziamento delle attività illecite, all’interno di uno Studio professionale la conoscenza della normativa antiriciclaggio deve riguardare non solo i Professionisti, ma anche i collaboratori e i dipendenti dello Studio. L’obiettivo del corso è quello di illustrare ai partecipanti l’intero processo da mettere in atto in Studio affinché essi possano collaborare, ciascuno per le proprie mansioni e competenze, per la prevenzione delle minacce di antiriciclaggio e l’eventuale segnalazione delle anomalie agli organi preposti.

Luca Signorini – ODCEC Verona

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DURATA

Seminario di 3 ore

PERIODO DI DISPONIBILITA'

Il seminario sarà disponibile dal 2 maggio 2024 al 31 dicembre 2024.

Il seminario è visionabile in qualsiasi momento e per un numero illimitato di volte.

Per poter chiedere il rimborso del 60% del costo sostenuto è necessario che lo Studio:

• applichi integralmente il CCNL Studi professionali;
• sia iscritto alla bilateralità (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO) dal almeno 2 mesi dal momento dell’avvio del seminario
• sia in regola con i relativi contributi

Il rimborso è incrementato al 100% se lo Studio è in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni.

CHIEDI AL TUO CONSULENTE SE IL TUO STUDIO È ISCRITTO AD E.BI.PRO. E A FONDOPROFESSIONI PER POTER RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL COSTO SOSTENUTO AL TERMINE DEL CORSO

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO

Per ottenere il rimborso, il partecipante deve aver visionato il corso entro la data sopra indicata.

Entro 60 giorni dalla conclusione del corso, gli Studi devono presentare la domanda di finanziamento sul sito www.ebipro.it tramite la procedura online accedendo nell’area riservata con le proprie credenziali.

L’importo massimo rimborsabile a ciascun datore di lavoro non può superare la somma di 500 euro per richiesta.

La Segreteria di Professione Commercialista è a disposizione per fornire assistenza gratuita per la domanda di finanziamento che lo Studio deve presentare al termine del corso.

Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02 84892710 oppure scrivi una e-mail a formazione@professionecommercialista.com.

ODCEC: matura 3 CFP (3 cfp B.3.2)

MEF: matura 3 crediti (3 crediti C.2.21)

I crediti Mef possono essere maturati solo se si è Commercialisti iscritti ad un qualsiasi ODCEC d’Italia