professione commercialista

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Prezzo 90,00 € IVA escl.

È possibile richiedere il rimborso del costo sostenuto a E.Bi.Pro (v. sezione “Come chiedere il rimborso)”.

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Programma

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO:

  • Disciplina generale della normativa antiriciclaggio
  • Analisi e valutazione del rischio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Obbligo di conservazione
  • La compilazione dell’autocertificazione degli adempimenti antiriciclaggio predisposto dal ODCEC
  • Segnalazione delle operazioni sospette
  • Limitazione dell’uso del contante
  • Controlli interni e mitigazione del rischio

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Obiettivi

La partecipazione al seminario consentirà di apprendere i processi organizzativi antiriciclaggio dello Studio professionale individuando il flusso dei processi da organizzare e il timing delle attività da svolgere. Verrà preso in esame il contenuto delle regole tecniche relative agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati in linea con le indicazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Corpo docente

Luca Signorini - Pubblicista – Ragioniere Commercialista e Revisore Legale dei conti

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

Data, durata e disponibilità

DURATA

Seminario di 3 ore

Come richiedere il rimborso

Per questo corso, gli Studi aderenti ad E.bi.pro (Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali) possono chiedere il RIMBORSO DEL 60% DEL COSTO SOSTENUTO per la partecipazione del titolare dello Studio e dei propri dipendenti.

Se lo Studio è in regola anche con l’adesione a FONDOPROFESSIONI, IL RIMBORSO È INCREMENTATO AL 100% pertanto l'iscrizione al corso è GRATUITA!

Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02 84892710 oppure scrivi una e-mail a formazione@professionecommercialista.com.

Crediti formativi

ODCEC: 3 CFP in materia deontologica

MEF: 3 CFP (1 caratterizzante e 2 non caratterizzanti)

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