ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO:

• Disciplina generale della normativa antiriciclaggio
• Analisi e valutazione del rischio
• Adeguata verifica della clientela
• Obbligo di conservazione
• La compilazione dell’autocertificazione degli adempimenti antiriciclaggio predisposto dal ODCEC
• Segnalazione delle operazioni sospette
• Limitazione dell’uso del contante
• Controlli interni e mitigazione del rischio

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La partecipazione al seminario consentirà di apprendere i processi organizzativi antiriciclaggio dello Studio professionale individuando il flusso dei processi da organizzare e il timing delle attività da svolgere. Verrà preso in esame il contenuto delle regole tecniche relative agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati in linea con le indicazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Luca Signorini - Pubblicista – Ragioniere Commercialista e Revisore Legale dei conti

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DURATA

Seminario di 3 ore

REQUISITI

Per poter chiedere il rimborso del 60% del costo sostenuto è necessario che lo Studio:

• applichi integralmente il CCNL Studi professionali;
• sia iscritto alla bilateralità (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO) dal almeno 2 mesi dal momento dell’avvio del seminario
• sia in regola con i relativi contributi
• sia in regola con l’adesione a Fondoprofessioni                                                

Il rimborso è incrementato al 100% se lo Studio è in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO

Per ottenere il rimborso, il partecipante deve aver visionato il corso entro la data sopra indicata.

Gli Studi devono presentare la domanda di finanziamento, il cui modulo è scaricabile nell’apposita sezione del sito www.ebipro.it , tramite email all’indirizzo antiriciclaggio@ebipro.it , entro 60 giorni dalla conclusione del corso.

Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02 84892710 oppure scrivi una e-mail a formazione@professionecommercialista.com.

ODCEC: Matura 3 CFP in materia deontologica B.3.2