TITOLARE EFFETTIVO: RUOLO, ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO E NUOVA COMUNICAZIONE AL REGISTRO

• Identificazione del titolare effettivo
• Catene di controllo e altre casistiche particolari di individuazione
• Gli obblighi dichiarativi del Cliente
• I riscontri dei Professionisti: obbligo di astensione e di eventuale segnalazione
• Gli obblighi comunicativi delle imprese: il nuovo registro dei titolari effettivi
• Il registro dei titolari effettivi: ruolo e obblighi posti a carico dei Professionisti

Si ricorda che per richiedere il rimborso è necessario visionare il corso entro il 30 aprile 2024.

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Nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio grande attenzione è dedicata ai titolari effettivi. I professionisti, quali soggetti obbligati, nell’ambito dell’adeguata verifica, devono tra le altre cose identificare il titolare effettivo, al fine di poter assistere il cliente. L’obiettivo dell’approfondimento è inquadrare il concetto di titolare effettivo, per poi esaminare in maniera specifica la tematica del nuovo “Registro dei titolari effettivi”, finalmente diventato operativo dopo un tortuoso iter attuativo. La scadenza della prima comunicazione dei dati è infatti prevista per il prossimo 11 dicembre 2023, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del provvedimento ministeriale con cui si è attestata l’operatività del sistema di comunicazione dei dati.

Luca Signorini – Pubblicista, Odcec Verona

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DURATA

Seminario di 3 ore

PERIODO DI DISPONIBILITA'

Il corso è visionabile in qualsiasi momento

REQUISITI

Per poter chiedere il rimborso del 60% del costo sostenuto è necessario che lo Studio:

• applichi integralmente il CCNL Studi professionali;
• sia iscritto alla bilateralità (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO) dal almeno 2 mesi dal momento dell’avvio del seminario
• sia in regola con i relativi contributi

Il rimborso è incrementato al 100% se lo Studio è in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni.

L’importo massimo rimborsabile a ciascun datore di lavoro non può superare la somma di 500 euro per richiesta.

Ciascun datore di lavoro può presentare un massimo di 3 richieste durante l’arco dell’intera iscrizione ad Ebipro, intervallate l’una dall’altra da un periodo non inferiore a 2 anni.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO

Per ottenere il rimborso, il partecipante deve aver visionato il corso entro la data sopra indicata.

Gli Studi devono presentare la domanda di finanziamentosul sito www.ebipro.it entro 60 giorni dalla conclusione del corso.

Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02 84892710 oppure scrivi una e-mail a formazione@professionecommercialista.com.

ODCEC: Matura 3 CFP (3 cfp B.3.2)

MEF: Matura 3 crediti (3 crediti C.2.21)

I crediti Mef possono essere maturati solo se si è Commercialisti iscritti ad un qualsiasi ODCEC d’Italia