ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

• Disciplina generale della normativa antiriciclaggio
• Analisi e valutazione del rischio
• Adeguata verifica della clientela
• Obbligo di conservazione
• Segnalazione delle operazioni sospette
• Limitazione dell’uso del contante
• Controlli interni e mitigazione del rischio
• Il nuovo registro dei Titolari effettivi: a che punto siamo
  

Si ricorda che per richiedere il rimborso è necessario visionare il corso entro il 31 dicembre 2023.

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Il corso fornisce a tutti i componenti dello Studio un quadro operativo completo sulla normativa concernente l’antiriciclaggio, prendendo in esame il contenuto delle regole tecniche relative agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Luca Signorini – Pubblicista, Odcec Verona

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DURATA
Seminario di 3 ore

MODALITÀ DI FRUIZIONE
È possibile visionare il corso on demand, in qualsiasi momento, per un numero illimitato di volte, senza vincoli di appuntamenti in diretta.

PERIODO DI FRUIZIONE
Il corso è visionabile fino al 31 dicembre 2023.

REQUISITI

Per poter chiedere il rimborso del 60% del costo sostenuto è necessario che lo Studio:

• applichi integralmente il CCNL Studi professionali;
• sia iscritto alla bilateralità (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO) dal almeno 2 mesi dal momento dell’avvio del seminario
• sia in regola con i relativi contributi
• sia in regola con l’adesione a Fondoprofessioni                                                

Il rimborso è incrementato al 100% se lo Studio è in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO

Per ottenere il rimborso, il partecipante deve aver visionato il corso entro la data sopra indicata.

Gli Studi devono presentare la domanda di finanziamento, il cui modulo è scaricabile nell’apposita sezione del sito www.ebipro.it , tramite email all’indirizzo antiriciclaggio@ebipro.it , entro 60 giorni dalla conclusione del corso.

Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02 84892710 oppure scrivi una e-mail a formazione@professionecommercialista.com.