professione commercialista

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Prezzo 90,00 € IVA escl.


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Programma

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

  • Disciplina generale della normativa antiriciclaggio
  • Analisi e valutazione del rischio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Obbligo di conservazione
  • Segnalazione delle operazioni sospette
  • Limitazione dell’uso del contante
  • Controlli interni e mitigazione del rischio

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Obiettivi

Il corso fornisce a tutti i dipendenti dello Studio un quadro operativo completo sulla normativa che regola l’antiriciclaggio, prendendo in esame il contenuto delle regole tecniche relative agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Corpo docente

Luca Signorini - Ragioniere Commercialista – Verona

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

Data, durata e disponibilità

DURATA
Seminario di 3 ore

PERIODO DI DISPONIBILITÀ DEL CORSO
Sarà possibile visionare il seminario dal momento dell'acquisto.

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